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Le norme di licenza statali prevedono rigidi controlli, ad esempio approfondite procedure industriali, studi sulla composizione aziendale e verifiche dei precedenti del personale. Inoltre, richiedono un'ampia segnalazione del credito di mercato e dati iniziali relativi a generatori di numeri casuali. La violazione di questi criteri può comportare multe, sospensione o revoca della licenza e l'avvio di una procedura guidata a sorpresa.
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